中国基层网讯：为深入落实人民银行及省联社关于贵金属业务反洗钱工作部署，精准防范电诈、贪腐、走私等犯罪借助贵金属交易洗钱风险，近期，志丹联社组织开展贵金属领域反洗钱专项培训，相关部门及各营业网点委派会计参加培训。
培训会上，全体人员集中学习《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2025〕124号)，围绕当前贵金属行业洗钱新型作案手法、资金异常交易特征、客户身份尽职调查、可疑交易识别上报、排查要点等内容系统学习，明确新规监管标准、业务管控要求以及岗位履职规范。
合规管理部牵头对《志丹联社“健全风控体系 严防利用贵金属洗钱”专项行动实施方案》逐条细致解读。围绕专项行动组织架构、部门职责分工、三类重点客户风险排查、跨行业协同管控、常态化宣传培训等核心工作内容进行部署，清晰划分动员部署、全面推进、总结巩固三个阶段工作任务，明确客户摸排时限、资料报送要求、考核督导细则，压实各部门、网点风控主体责任。
此次专项培训，全面补齐全员贵金属业务反洗钱知识短板，明晰后续专项行动工作方向。下一步，志丹联社将以本次培训为抓手，扎实开展贵金属客户全面风险排查，常态化落实客户交易监测、反诈反洗钱宣传工作，健全事前预防、主动防控长效风控机制，切实堵塞贵金属业务管理漏洞，严守区域金融安全底线。(通讯员 | 宗英晓)
