案例一：
近日，涟源农商银行山塘支行成功拦截一起异常柜面取现。客户彭某某的账户在3月27日下午跨行跨省转入1笔10万元,当天下午通过他行ATM机取现0.5万元，3月28日上午在杨家滩支行取现4.5万元，又到山塘支行要求取现，山塘支行工作人员发现该客户多网点取现、资金快进快出，初步认为存在可疑情形，在进一步尽职调查的过程中，客户竟直接离开。随后，山塘支行向总行主管部门报告，并当天移送可疑线索至涟源市反诈协调办，后续公安部门冻结了该账户。
案例二：
近日，涟源农商银行白马支行成功劝阻一起客户被骗案例。客户戴某某在白马支行办理沉睡账户激活与手机号码变更业务时，工作人员在与客户交谈中得知，一位微信好友告诉她，可以用农商银行的账户帮公司刷流水赚钱，且工资日结，于是该客户就轻信了，同时提供了聊天记录给工作人员看。当班柜员发现这一异常情形，立马向支行行长和会计主管报告，支行行长第一时间对客户进行反诈宣教，会计主管立即联系当地派出所对客户成功进行劝阻。
供稿 | 卢静妮 曾孟源
